• Rotterdam
  • HBO
  • 3097,- p/m
  • 36 uur
  • Tijdelijk met uitzicht op vast
  • 1 maand geleden
Solliciteer direct

CDD Analist Client Acceptance

Over de functie

Ben jij op zoek naar een baan met uitdaging, doorgroeimogelijkheden én aandacht voor persoonlijke ontwikkeling? Voor ABN AMRO Rotterdam zijn wij op zoek naar Junior CDD analisten die per begin maart kunnen starten. Ga jij samen met ABN AMRO de strijd aan tegen financiële criminaliteit? Dan zoeken wij jou!

De junior CDD analisten van het KYC Center houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen: denk aan witwassen, terrorisme financiering en fraude. Op de locatie in Rotterdam worden onder andere de dossiers van de groot zakelijke klanten van ABN AMRO onderzocht. Je controleert dus de klantdossiers van zowel groot zakelijke klanten. De bevindingen van jouw analyse worden verwerkt in het klantdossier, zodat ook andere collega's op de hoogte zijn van de analyse die jij gedaan hebt. Het is dus van belang dat je sterk bent in argumenteren en feitelijk kunt communiceren.

De analyse die je gaat doen wordt geïnitieerd vanuit een periodieke review. Deze klant is dus al een keer gescreend en komt op basis van het destijds toegekende risico profiel in aanmerking voor een nieuwe periodieke review. Je bent verantwoordelijk voor het actualiseren en completeren van deze klantdossiers. Dit doe je zowel op juridisch, fiscaal als bedrijfseconomisch vlak. Dit wordt ook wel Customer Due Diligence genoemd, ofwel CDD. Dit doe je in eerste instantie door middel van deskresearch en een algemene analyse van het bestaande dossiers. Indien er hieruit vragen voortvloeien, dan start je een client outreach traject op om bij de klant de benodigde informatie op te vragen. Met behulp van de verkregen informatie schrijf jij een compleet dossier. Daarnaast begeleid je trajecten waarbij we afscheid nemen van een klant, bijvoorbeeld omdat hij/zij geldende regel- en wetgeving overtreedt. Dit alles draagt er aan bij dat we onze klanten écht goed kennen en dat klantdossiers compleet en re construeerbaar zijn. Door dit goed te doen, zijn we in staat om financiële criminaliteit tegen te gaan!

Het is van belang dat je gemakkelijk tussen de verschillende soorten analyses en klanten kunt schakelen. Omdat je vooral te maken hebt met zakelijke klanten is het van belang dat je kennis hebt van organisatiestructuren en bijvoorbeeld het verschil in vennootschappen en rechtsvormen kent. Daarnaast spreek je de klant regelmatig waarbij jij je makkelijk aan kunt passen aan de verschillende gesprekspartners met een gevoel voor organisatiesensitiviteit.

Wat bieden wij jou?

  • Salaris van €17,87 bruto per uur;
  • Een fulltime baan, met een opdracht voor in ieder geval de bepaalde tijd één jaar ( na drie maanden goed functioneren een detacheringsovereenkomst met loondoorbetaling;
  • Een functie als Junior CDD analist waarbij je bij goed presteren door kunt groeien naar Medior en Senior CDD analist;
  • Een jong en dynamisch team waar kennis actief wordt gedeeld;
  • Een uitgebreid en betaalt opleidingstraject;
  • Per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding;
  • Kennissessies en begeleiding tijdens jouw loopbaan vanuit ABN AMRO en Unique;
  • Reiskostenvergoeding voor 0,19 per km tot max 80 km per dag of 100% ov-vergoeding (op veel locaties kan niet worden geparkeerd);
  • Collectiviteitskorting bij o.a. verzekeringen van Menzis en de Amersfoortse;
  • Korting op je sport abonnement via bedrijfsfitness online;
  • Digitale trainingen en e-learnings via het opleidingenplatform Goodhabitz & opleidingen.nl;
  • Een ontzettend gave startersfunctie die een kickstart aan jouw loopbaan bij ABN AMRO kan geven!

Wat vragen wij?

  • Je hebt minimaal HBO / WO diploma, bij voorkeur met een bedrijfskundige, juridische of criminologische studie-achtergrond;
  • Je bent superhandig in het doorspitten van digitale informatie;
  • Je bent communicatief vaardig en gaat makkelijk in gesprek met zakelijke klanten;
  • Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar;
  • Je beschikt over aantoonbare analytische vaardigheden;
  • Je bent op zoek naar een junior functie en jij wilt jezelf graag verder ontwikkelen in dit vakgebied.

Over de werkgever

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. De slogan van ABN AMRO luidt: “Banking for better, for generations to come”. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling door middel van interne trainingen en structurele ontwikkelgesprekken met je leidinggevende. ABN AMRO wil criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie is ondergebracht binnen Detection Financial Crime (DFC). Een onderdeel van DFC is het Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre. De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen. Zoals het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Het KYC Centre doet onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten. De overheid verplicht alle banken in Nederland om onderzoek te doen naar hun klanten. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).