• Utrecht
  • HBO
  • 3097,- p/m
  • 36 uur
  • Tijdelijk
  • 8 dagen geleden
Solliciteer direct

Analist Know Your Client

Over de functie

Ben jij op zoek naar een baan met uitdaging, doorgroeimogelijkheden én aandacht voor persoonlijke ontwikkeling? Voor ABN AMRO in Amersfoort zijn wij op zoek naar Know Your Client (KYC) analisten. Ga jij samen met ABN AMRO de strijd aan tegen financiële criminaliteit?
De Know Your Client analisten houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen: denk aan witwassen, terrorisme financiering en fraude. Op de locatie in Amersfoort worden de dossiers van de vermogende particuliere klanten van ABN AMRO onderzocht.
Je controleert de klantdossiers van diverse vermogende particuliere klanten. De bevindingen van jouw analyse worden verwerkt in het klantdossier, zodat ook andere collega's op de hoogte zijn van de analyse die jij gedaan hebt. Het is dus van belang dat je sterk bent in beargumenteren en feitelijk communiceert. Je komt terecht in het team Event Driven Reviews. Dit betekent dat je je voornamelijk richt op het onderzoeken van klantdossiers die, bijvoorbeeld door een opvallende transactie, naar voren zijn gekomen.

Wat bieden wij jou?

  • Salaris van €17,87 per uur;
  • Je bouwt 25 vakantiedagen per jaar op o.b.v. een 40-urige werkweek;
  • Je krijgt 8,33% vakantiegeld;
  • Een fulltime functie als Analist Know Your Client voor minimaal een jaar met kans op een vast contract bij ABN AMRO;
  • Een job waarin je kan ontwikkelen en (door)groeien binnen een internationale organisatie;
  • Een jong en dynamisch team waar kennis actief wordt gedeeld;
  • Een uitgebreid en betaald opleidingstraject;
  • Reiskostenvergoeding van 0,19 ct/km tot max. 40 km enkele reis of een volledige OV-vergoeding;.

Wat vragen wij?

  • Je hebt minimaal HBO / WO werk- en denkniveau met eenbedrijfskundige, juridische of criminologische achtergrond;
  • Je hebt al enige werkervaring in de bancaire sector;
  • Je bent woonachtig in de omgeving van Amersfoort of Utrecht;
  • Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar;
  • Je beschikt over aantoonbare analytische vaardigheden en bent super handig in het doorspitten van digitale informatie;
  • Je bent op zoek naar een junior functie en wil jezelf graag verder ontwikkelen in dit vakgebied;
  • Verder ben je proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband.

Over de werkgever

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. De slogan van ABN AMRO luidt: “Banking for better, for generations to come”. Er is veel aandacht voor jouw persoonlijke ontwikkeling door middel van interne trainingen en structurele ontwikkelgesprekken met je leidinggevende. ABN AMRO wil criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie is ondergebracht binnen Detection Financial Crime (DFC). Een onderdeel van DFC is het Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre. De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen. Zoals het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Het KYC Centre doet onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten. De overheid verplicht alle banken in Nederland om onderzoek te doen naar hun klanten. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).