• Rotterdam
  • HBO
  • 3120,- p/m
  • 40 uur
  • Tijdelijk met uitzicht op vast
  • 6 dagen geleden
Solliciteer direct

Senior Analist Know Your Client

Over de functie

ABN AMRO vindt het belangrijk om precies te weten wie haar klanten zijn en wat zij doen. Ben jij juridisch onderlegd en heb jij ervaring op het gebied van CDD of KYC? Dan is deze rol als ervaren Know Your Client analist wellicht iets voor jou!

Het is steeds belangrijker dat ABN AMRO haar klanten écht goed kent en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kan ABN AMRO haar klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant én deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico's vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel. Als analist analyseer je de (juridische, bedrijfseconomische en fiscale) gegevens van nieuwe klanten voor de bank en zorg je ervoor dat de dossiers volledig zijn.

Je werkzaamheden;
Als Know Your Client analist ben je verantwoordelijk voor het actualiseren, analyseren en sluiten van de dossiers en werkt hierbij nauw samen met de relatiemanagers en assistent relatiemanager binnen onze sector. Je beoordeelt op basis van de bedrijfsactiviteiten en (juridische en organisatorische) bedrijfsstructuur welke documentatie noodzakelijk is conform wet- en regelgeving. Je voert identificatie/verificatie uit op de klantgegevens, organisatiestructuren en externe stukken zoals statuten, uittreksels KvK, eigendomsverklaringen etc en legt deze vast in de daarvoor bestemde systemen. Waar nodig neem je contact op met de klant om het dossier te completeren. Je voert een risicoanalyse uit en brengt (eventueel na overleg met Compliance) advies uit richting de relatiemanager inzake de risicoclassificatie van de nieuwe klant. Op deze manier ben je verantwoordelijk voor de 1st Line of Defence screening van de klant. Je stelt het belang van de klant centraal en houdt hierbij rekening met de mogelijke risico's voor de bank.

Type klanten
Binnen Business Services Specials heeft ABN AMRO verschillende klantgroepen waaronder Trustkantoren en hun doelvennootschappen en Buitenlandse entiteiten die wij bedienen vanuit onze Corporate Non Residents afdeling. Je werk zal met name op deze klantgroepen gericht zijn en derhalve zeer uitdagend op het gebied van KYC.

Wat bieden wij jou?

  • Een fulltime maar tijdelijk dienstverband tot in ieder geval het einde van het jaar en met kans op verlenging;
  • Een bruto uurloon tussen de €17,87 en €22,00 bruto per uur (afhankelijk van ervaring);
  • Reiskostenvergoeding;
  • Een werkplek in de mooie stad; Rotterdam of Amsterdam!;
  • 25 vakantiedagen obv 40 uur;
  • 8,33% vakantiegeld;
  • Handige online trainingen;
  • Loopbaanbegeleiding van Unique.

Wat vragen wij?

Je profiel

  • Je hebt minimaal een HBO diploma op zak, bij voorkeur in de richting van Bedrijfseconomie of Criminologie;
  • Je hebt ervaring op het gebied van CDD en Know Your Client en hebt bij voorkeur al als analist gewerkt;
  • Je bent analytisch ingesteld;
  • Je spreekt goed Engels in woord en geschrift. Het team is daarnaast wel Nederlandssprekend. Om deze reden is het ook van belang dat je goed Nederlands spreekt;
  • Bij voorkeur heb je kennis van complexe bedrijfsstructuren en het liefst ook buitenlandse entiteiten;
  • De afdeling Business Services Specials wordt ten opzichte van KYC/CDD ook wel vergeleken met de Champions League. Dit ligt voornamelijk aan de structuren waar een buitenlandse entiteit in zit.

Let op;
Er wordt gewerkt vanuit twee locaties (zowel Gustav Mahlerlaan in Amsterdam als Coolsingel in Rotterdam). Voor beide locaties zoeken wij ervaren KYC analisten.

Over de werkgever

Commercial Banking heeft gekozen voor een centrale aanpak op het gebied van dossiervorming en -verwerking, met gebruik van slimmere systemen en duidelijke werkinstructies. Er wordt op centraal niveau nauw samengewerkt met o.a. Compliance, Sustainability, Legal en overige belanghebbende partijen. Naast goede processen en systemen, is het gedrag en de discipline van alle betrokkenen van cruciaal belang voor het succesvol zijn van het Know Your Client (KYC) programma. In het KYC proces wordt geen gebruik gemaakt van CDD/Operations en vindt het proces volledig plaats binnen het centrale team. Het Know Your Client Centre Commercial Banking (KYC Centre) richt zich op het detecteren van fraude-, witwas-, en terrorisme financiering. Als KYC Commercial Banking Analist ga jij naast het verwerken van de transactie dossiers óók het gesprek met de klant aan. Je controleert de klantdossiers van alle zakelijke klanten, van de bakker op de hoek tot grote bedrijven.