• 's-Hertogenbosch
  • HBO
  • 3097,- p/m
  • 40 uur
  • Vast
  • 1 maand geleden
Solliciteer direct

Analist Know Your Client

Over de functie

Ben jij analytisch onderlegd, juridisch gericht, secuur en communicatief vaardig? Sta jij sterk in je schoenen om eventuele weerstand van de klant te kunnen weerleggen?

De wereld van witwassen en terrorisme maakt jou niet bang, maar wekt juist jouw interesse. Je moet risico’s inzien en tijdig handelen. Je bent niet bang om je zegje te doen en kan jezelf goed onderbouwen. Stress? Daar kan jij prima tegen, het motiveert je juist!

Voor ABN AMRO Den Bosch zijn wij op zoek naar financial crime analisten. ABN AMRO wil criminaliteit voorkomen, daarom controleert zij de identiteit van haar klanten en onderzoekt zij het gebruik van haar rekeningen. Hoe beter de bank haar klanten kent, hoe beter zij klanten van dienst kan zijn. Alle werkzaamheden rondom fraude en witwas preventie is ondergebracht binnen Detection Financial Crime (DFC). Een onderdeel van DFC is het Know Your Client Centre, oftewel KYC Centre. De analisten van het KYC Centre houden zich bezig met klantonderzoek om financiële criminaliteit te voorkomen. Zoals het witwassen van crimineel geld en de financiering van terrorisme. Het KYC Centre doet onderzoek naar nieuwe en bestaande klanten. De overheid verplicht alle banken in Nederland om onderzoek te doen naar hun klanten. Dit is vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

Jouw dagelijkse werkzaamheden zullen bestaan uit:

  • Het actualiseren en completeren van klantdossiers
  • Het beoordelen en analyseren van klantdossiers en het maken van een risico-inschatting. Jij weet jouw bevindingen beknopt samen te vatten in een review;
  • Adviseren en begeleiden van klanten en interne partijen zodat de bank over de juiste documenten beschikt;
  • Begeleiden van exit trajecten voor Commercial Banking volgens de geldende wet- en regelgeving.

Het is steeds belangrijker dat we onze klanten écht goed kennen en dat alle klantgegevens uitvoerig en zorgvuldig zijn gedocumenteerd. Alleen zo kunnen we onze klanten in alle kanalen een vertrouwde ervaring en een relevant en deskundig advies bieden. Daarnaast stellen toezichthouders steeds hogere eisen aan duidelijke en toegankelijke documentatie van gegevens. Toezichthouders zien erop toe dat banken verantwoord bankieren en mogelijke risico’s vroegtijdig inschatten. Goede, complete en reconstrueerbare klantdossiers zijn daarbij essentieel.

Wat bieden wij jou?

  • Een fulltime functie voor langere tijd met kans op een vaste baan
  • Een goed salaris tussen de € 17,87 per uur
  • Een werkomgeving waar we continu met verbetering en innovatie bezig zijn
  • Een jong en dynamisch team waar kennis actief wordt gedeeld
  • Een job waarin je kan (door)groeien binnen een internationale werkgever
  • Kans op overname en traineeships
  • Een job die heel goed op jouw cv staat!
  • Reiskostenvergoeding van € 0,19 t/m 40 km enkele reis, of volledige OV vergoeding
  • Er heerst een open bedrijfscultuur waar hard werken, plezier en leuke borrels hand in hand gaan.

Wat vragen wij?

  • Je bent een echte speurneus en superhandig in het doorspitten van digitale informatie;
  • Jij hebt de juiste data binnen no-time boven water. Je hebt dus een brede interesse en een oog voor detail;
  • Het helpt zeker als je daarnaast ook bedrijfskundig, juridisch of criminologisch onderlegd bent. Maar dit is geen harde eis;
  • Je bent minimaal op hbo niveau afgestudeerd;
  • Een volwaardige sparringspartner voor onze stakeholders;
  • Goed in de Engelse taal;
  • Je bent op zoek naar een junior functie en wil jezelf tegelijkertijd ontwikkelen op persoonlijk vlak;
  • Verder ben je proactief en functioneer je goed op individueel niveau én in teamverband.

Over de werkgever

Werken bij ABN AMRO betekent nog beter worden in wat je doet. Wij begrijpen klanten, vertalen hun ambities naar gemeenschappelijk succes en verdienen zo vertrouwen. Om bij te dragen aan een veilige en eerlijke financiële toekomst heeft ABN AMRO de afdeling DFC gecreëerd waarin de slogan luidt “Banking for better, for generations to come”. Deze afdeling is verspreid over verschillende locaties in Nederland! In Den Bosch heeft ABN AMRO recentlijk een nieuwe locatie geopend waar de Retail & Private banking tak gevestigd is. Op deze locatie vind je o.a. een gloednieuwe kantine met elke dag gezonde, verse maaltijden en een ruimte om te ontspannen: daag je collega's uit voor een potje tafelvoetbal of darten! ABN AMRO investeert volop in de ontwikkeling van hun medewerkers en biedt doorstroommogelijkheden naar bijvoorbeeld de functie van medior Know Your Client analist.